浙江省杭州で、通販サイトの運営担当社員がわずか1年間で販売者から9200万元（約19.9億円）余りを不正に受け取っていたことが、警察の調べで発覚した。

民間企業の汚職となるこの事件について、杭州市公安局余杭区支部の邱傑捜査チームサブリーダーによると、通販サイトの社員で家具などの公式旗艦店の取引先の審査を担当している王容疑者を摘発した。メーカー側ががこのサイトで旗艦店の開設をする際に、手順に沿って申し込みをする必要があり、この一次審査を王容疑者が受け持っていた。

王容疑者はこのわずかな権限を盾にとり、旗艦店で家具などを転売するという不正産業チェーンを形成して、億単位（十数億円）にのぼる商売としていった。

杭州の警察によると、王容疑者は親戚や友人を通じて仲介人や販売者を集め、立地店舗の求める店を見つけ出し、1店舗あたり15～20万元（約324万～432万円）という審査代を提示した上で金を徴収した。調査の結果、400社以上がこうした不正審査を受け、金額は1.3億元（約28.1億円）に達していた。王容疑者自身は現場で8件を利用して9200万元（約19.9億円）余りを手に入れていた。

警察によると、この事件は、企業側が設けた通報窓口で、匿名で「王容疑者の仕事に問題あり」と名指しの連絡を受けたことから捜査が始まった。通販サイトはこれを警察に伝え、王容疑者が手掛けた審査に関するすべての資料を差し出し、調査が進められた結果、公式旗艦店に対する王容疑者の審査件数が同じ担当者の数を超えていることが分かった。

このほか調査では、王容疑者が審査した店の多くはサイトの条件を満たしていないことも分かった。

警察が詳しく調査したところ、王容疑者などの不正行為はすぐに暴かれたが、王容疑者を逮捕した際に、手に入れた莫大な現金が自宅になかった。行方を調査した結果、王容疑者は摘発を逃れるために、直接現金を受け取らずにほとんどを友人や同窓生、親戚の銀行を通じて手に入れていた。不正行為の前から手はずを整えていたのである。

また王容疑者は、大量に手にした現金を友人に預けており、友人はその一部を使って金を大量に購入していた。警察の捜査で、大量の金の延べ棒や現金など、事件にかかわる金品が見つかった。王容疑者の株の口座を見ると、1000万元（2億円）近い損失となっていたが、口座には2400万元（約5.19億円）以上の残高があった。

通販サイトはこの事件の発覚を受け、運営担当の一般社員が莫大な利益を不正に得ていたことにかなりのショックを受けた。警察のアドバイスを受けて審査の手順を見直し、人的要因での悪影響を防ぐために分析や判断にビッグデータを導入することになった。

（中国経済新聞）